RECRE : JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración del "REAL CLUB RECREATIVO DE HUELVA, S.A.D." de fecha 9 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 DE ABRIL de 2015 a las 10.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de ABRIL de 2015 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida del Decano del Fútbol Español sin número de Huelva, para tratar el siguiente


ORDEN DEL DÍA


Primero.- Ampliación del capital social en hasta 2.999.995,19 Euros mediante la emisión de un total de hasta 91.547 nuevas acciones de un valor nominal de 32,77 Euros cada una de ellas, sin prima de emisión, en contraprestación de aportaciones dinerarias, y con respeto al derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, que deberá ejercerse en el plazo que determine la Junta General desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones que indicará el modo de hacer efectiva la suscripción y desembolso de los títulos. Se prevé y autoriza la suscripción parcial o incompleta.


Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente acuerdo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de la facultad de acordar en una o varias veces aumento del capital social hasta 3.000.000 de Euros en la oportunidad y en la cuantía que decidan, sin previa consulta a la junta general, siempre que estos aumentos no sean superiores a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización y se realicen mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de la junta, al amparo de lo dispuesto en la letra b) del artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital.


Tercero.- Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la modificación de los estatutos sociales para su adaptación a la nueva cifra de capital.


Cuarto.- Aprobación de la delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración del RCRH SAD, para que pueda comparecer, tramitar y firmar cuantos documentos fueran necesarios para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución para la efectiva tramitación e inscripción de los acuerdos de esta Junta.


Quinto.- Ratificación o nombramiento de Auditor de Cuentas.


Sexto.- Ruegos y preguntas.



Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.



Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el informe de los administradores relativo a los aspectos de la ampliación relacionados con el art. 300 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital y a pedir la entrega o envío gratuitos de esos documentos.

Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.